Bingo con premios full

Introducción La explotación de juegos de azar constituye un emprendimiento de alto riesgo en relación con la amenaza de criminalidad financiera en la medida que ella viabiliza la circulación diaria de una muy importante masa de dinero en efectivo a través de operaciones no siempre significativas en lo que a su valor concierne. En esta materia, las tipologías criminales se presentan tanto en el nivel de la participación societaria en las empresas destinadas a la explotación de casinos y otras casas de recreación -permitiendo el lavado del dinero ilícito de los accionistas- cuanto en el nivel del juego propiamente dicho, cuando los premios se formalizan con documentos de pagos -permitiendo el lavado del dinero ilícito del apostador. Esto explica que los juegos de azar se hayan convertido en un escenario deseado para la reconversión de dinero de diverso origen delictivo. No nos resulta ajeno el hecho que la multiplicación del negocio del juego ha quedado anexado a los procesos de degradación cultural que vivimos los argentinos desde hace décadas, en los que el dinero se convierte a la vez en principal referencia del éxito social y en imprescindible instrumento de cooptación política. Juegos de azar en el sistema de prevención de lavado de dinero argentino La Ley Esto las coloca en la misma categoría que los bancos, casas de cambio, compañías de seguros, sociedades de bolsa, remesadoras de fondos, etc.

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BOC Nº 67. Viernes 3 de Abril de 2020 - 1235

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Lavado de dinero y juegos de azar. – Argentina REAL

La versión HTML de este documento denial es oficial. Para obtener una traducción oficial, debe descargar el archivo en formato PDF. Tamaño: Firma electrónica - Descargar Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Gobierno de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Asimismo, se suspende por idéntico plazo el otorgamiento de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas en casinos y salas de bingo. Todo con el objetivo de impedir el juego a menores de época y a las personas que estén inscritas en el Registro General de Interdicciones de acceso al juego, todavía llamadas autoprohibidas, o aquellas que tengan restringida esta actividad por sentencia clever. La Resolución también instaba a una reforma reflexionada, consensuada y profunda del marco normativo referente al juego y a las apuestas, así como a la puesta en marcha de suficientes campañas de información, prevención y concienciación, debido, entre otras cuestiones, a la creciente preocupación por las consecuencias sociales y de salud derivadas del acrecentamiento de salones de juegos y locales de apuestas. La Exposición de Motivos aludía al respecto a los numerosos posicionamientos institucionales de las distintas Administraciones, reseñando las medidas de suspensión de títulos habilitantes de los locales de juego adoptadas por las distintas Comunidades Autónomas. Entre otras medidas, el gacetilla